Європейська комісія внесла росію до списку «країн високого ризику» через стратегічні недоліки в боротьбі з легалізацією доходів та фінансуванням тероризму, про що повідомила пресслужба 3 грудня.
У заяві зазначається, що у липні було ухвалено Делегований регламент, який зобов’язує Єврокомісію до кінця 2025 року завершити огляд третіх країн, які не є членами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) та чиє членство призупинене. Це рішення має на меті оцінити необхідність оновлення списку ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, спираючись на результати перегляду.
Оскільки росія підпадає під дію цього регламенту, комісія провела технічну оцінку, звертаючись до «чітко визначених методологій та інформації, отриманої з публічних джерел, компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх дій».
«Ця перевірка дійшла висновку, що росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику», – йдеться в повідомленні.
Усі суб’єкти Євросоюзу, на які поширюється система боротьби з відмиванням грошей, мають дотримуватися підвищеної пильності під час здійснення операцій з країнами, що входять до цього списку.
Єврокомісія також уточнила, що Делегований регламент набуде чинності після перевірки та погодження Європейським парламентом і Радою ЄС протягом одного місяця, з можливістю продовження цього терміна ще на один місяць.
Росія була частиною Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) з 2003 року, але її членство було призупинене після початку повномасштабної війни у 2022 році. У 2024 році організація не включила рф до чорного списку на прохання України.
