Національна поліція України викрила конвертаційний центр, завдяки якому, за попередніми даними, було відмито понад 500 мільйонів гривень з оборонних контрактів. Про це правоохоронці та Офіс генерального прокурора повідомили 15 грудня.
Відповідно до матеріалів слідства, приватне підприємство отримувало бюджетні кошти для ремонту та обслуговування військової техніки Збройних Сил, натомість перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Ці платежі формально подавалися як витрати на запчастини або виконання робіт.
Правоохоронці з’ясували, що кошти переводилися на рахунки підставних підприємств, де їх знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
«Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії».
За інформацією Нацполіції, засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
Правоохоронці посилаються на висновки аналітичного дослідження Державної податкової служби, згідно з якими операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 мільйонів гривень містять ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Офіс генпрокурора також зазначає, що справи стосуються подій 2023-2024 років, коли державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярди гривень за контрактами з ремонту військової техніки.
Частина цих коштів була переведена на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб ЗСУ. Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4–5 відсотків комісії.
Водночас керівники цих компаній фактично проживають на окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреностей вони не оформлювали.
Поліція провела понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування. Також вилучили три преміальних автомобілі.
Керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи повідомили про підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних та назв компаній, їхня позиція щодо обвинувачень не оприлюднена.