Наголос

акцентуй на головному!

Пакистанський бізнесмен Захур, завербований російською розвідкою, «через руки» офісу пана Єрмака, призначений на посаду заступника голови Укроборонпрому пана Морозова. Конфлікт інтересів Морозова та Ноздрі

Морозов, за півтора року не виконав жодного контракту для міністерства оборони і блокує будь-які контракти Укроборонпрому для міністерства оборони.

Єрмак його прикриває і тримає на цій посаді.

!!!Вважаємо це державною зрадою. Просимо пана Зеленського звернути увагу. Скільки можна тримати російських шпигунів при владі???

Докладніше про ситуацію

Нами були встановлені ознаки наявності конфлікту інтересів, в діях Морозова Михайла Миколайовича, заступника директора ДК «Укроборонпром» з маркетингу та збуту під час ухвалення ним рішень щодо залучення іноземних компаній Raviana Pakistan Private Limited (Пакистан) та Raviana Consultancy Limited (Кіпр), підконтрольних британсько-українському бізнесмену Мухаммаду Захуру в якості посередників в процесі укладання ДК «Укрспецекспорт» міжнародних договорів з Ісламської Республікою Пакистан на поставку озброєнь та військової техніки (ОіВТ) українського виробництва.

Аналіз отриманих оперативних даних свідчить про наявність в діях Морозова Михайла Миколайовича, та його підлеглого — Ноздрі Вадима Ігоровича, керівника ДП «Укрспецекспорт», екс-керівника ТОВ «Істіл Менеджмент» ознак реального конфлікту інтересів.

Довідка про наших героїв

Морозов Михайло Миколайович 18.08.1954 р.н. громадянин України, уродженець м. Донецька; двічі одружений. Наразі його дружиною є Морозова (дів. Стадник) Ольга Леонідівна 24.01.1972 р.н., уродженка м.Києва. Він має доньку — Морозову Катерину Михайлівну 14.09.2004 р.н.).

Він заступник директора Державного Концерну «Укроборонпром» з маркетингу та збуту (призначений на посаду 06.09.2019, за своїми функціональними обов’язками курирує міжнародну діяльність концерну). Протягом 1978-1992 рр. працював в Першому головному управлінні КДБ СРСР (служба зовнішньої розвідки КДБ, робота в підрозділах науково-технічної розвідки, військово-технічного співробітництва); після звільнення з лав КДБ працевлаштувався на роботу у Філію Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» в м.Києві, протягом 01.10.1999-03.12.2001 працював в ТОВ «Торговий Дім «Фінам», протягом 04.12.2001-08.10.2004 працював в дочірньому підприємстві Державної компанії «Укрспецекспорт» ДП «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» (скорр. ДП СЗТФ «Прогрес», в період з 18.10.2004 по 15.04.2005 працював на посаді голови правління ПАТ «ВІЕЙБІ Банк», в період з 26.04.2005 по 07.04.2006 працював в Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», на посаді заступника генерального директора даного підприємства; в період з 10.04.2006 по 30.07.2006 працював в Державному експортному контролі України; протягом 29.01.2007- 30.09.2008 працював в ТОВ «Міжрегіональний Інвестиційний Союз», в період з 09.10.2008 по 05.09.2019 працював в якості директора на підприємствах групи компаній «Istil Group» Мохаммада Захура, зокрема, протягом 09.10.2008-23.06.2010 і 25.08.2010-21.03.2017 працював в якості директора в ТОВ «Істіл Менеджмент», в період з 14.01.2011 по 15.04.2011 — в ТОВ «Істіл Студіос», та протягом 22.03.2017-05.09.2019 — в ТОВ «Істіл Інвестментс Україна»; починаючи з 06.09.2019, працює в Державному концерні «Укроборонпром».

Ноздря Вадим Ігорович 15.09.1979 р.н. громадянин України, уродженець м. Миколаєва, має вищу освіту (закінчив Національний університет «Києво-Могилянська Академія», фахівець в області фінансів), одружений на Кремешній-Ноздрі Олесі Олександрівні 31.05.1979 р.н., від якої має двох синів: Данил та Максим).

З 09.01.2020 обіймає посаду генерального директора Держ. компанії «Укрспецекспорт», найбільшого українського експортера ОіВТ, що входить до складу ДК «Укроборонпром», екс-генеральний директор компанії ISTIL Management (власник бізнес-групи М.Захур), найближчий соратник Морозова М.М.

Очолювана В. Ноздрею компанія ISTIL Management раніше займалася виробництвом сталі (в т.ч. і на потужностях Донецького металургійного комбінату), але з 2009 року інвестує в нерухомість, займається виробництвом телевізійного контенту, фільмів, пластикових товарів народного споживання, торгівлею, готельним бізнесом; один з активів компанії в Києві — готель Renaissance Hotel Kyiv («Лейпциг»), бізнес-центри «Ріальто» на Подолі та м.Одесі, а також культурно-розважальний центр «Кінопанорама», в Києві, розташований по вул. Ш.Руставелі. Протягом 2000-2001 рр. працював IT manager в ТОВ «Металпромсервіс»; з 2001 по 2002 р. — менеджер аналітичного відділу Teletrade D.J. International Consulting Ltd., протягом 2002-2006 рр. обіймав посаду заст. начальника департаменту ДК «Укрспецекспорт» ДП СЗТФ «Прогрес»; в період з 2006 по 2007 рр. — директор представництва ЗАТ «Мініметалургійний завод Істіл (Україна)», де як менеджер, завершив складний проект будівництва сталепрокатного заводу на р. Дунай в Сербії; з 2007 по 2008 — директор ТОВ «Істіл Інвестментс» (ISTIL GROUP), у 2008 р. — генеральний директор ТОВ «Савік Шустер Студіос», в 2008-2012 р. — виконавчий директор ТОВ «Істіл Менеджмент» (ISTIL GROUP); після зміни профілю діяльності компанії відповідав за розвиток в галузях нерухомості, медіа, легкої та вугільної промисловості; з 2012 р. — генеральний директор компанії ISTIL Management; за довіреністю представляв інтереси громадянина пакистану Абід Хуссейн Джунеджо (з 25.01.2007), Кіпрських офшорних компаній «Ревентокс Консалтинг Лімітед» (з 16.10.2007), Tanarm Invest & Finance Limited, Asparon Holdings Limited, Istil Development Limited, компанії з Республіки Маврикій — Mont Blanc Trading Ltd., двох компаній з Британських Віргінських островів — Ired Holdings Limited та Fadina Trading Inc (власник: Мохамад Захур, директор: Халід Хусейн (Khalid Hussain), фірми «Геледжен Інк» (власник Беркович Олександр, громадянин США).

Влітку 2019 року В.Ноздря претендував на посаду міністра ЖКГ в уряді О.Гончарука, але міністром не став; на початку січня 2020 року призначений генеральним директором ДК «Укрспецекспорт»; починаючи з 25.10.2015 — депутат Київської міської ради VIII скликання (до вересня 2018 року — член фракції «Об’єднання «Самопоміч», пізніше — позафракційний). Балотувався і пройшов до міської ради по округу № 23 в Дарницькому районі столиці від політичної партії «Самопоміч»; з 01.12.2015 — перший заступник голови постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, член депутатської групи «Київська команда».

Тож обставини виникнення реального конфлікту інтересів у Морозова М.М. та у Ноздрі В.І. вочевидь проявилися під час ухвалення ними у лютому 2020 року управлінських рішень щодо залучення пакистанських компаній Raviana Pakistan Private Limited (Пакистан) та Raviana Consultancy Limited (Кіпр), підконтрольних британсько-українському бізнесмену Мухаммаду Захуру в якості посередників в ході укладання ДК «Укрспецекспорт» міжнародних договорів з керівництвом збройних сил Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) на поставку озброєнь та військової техніки (ОіВТ) українського виробництва.

В цьому контексті слід зазначити, що Морозов М.М. в період з 09.10.2008 по 05.09.2019 працював в якості директора на підприємствах групи компаній «ISTIL Group» Мохаммада Захура, що підтверджується даними з щорічної декларації, поданої ним до НАЗК за 2019 рік, даними аналітичної платформи YouControl, відомостями щодо руху коштів по банківській платіжній VIP-карті АТ КБ «Приватбанку» № 5168 7573 6831 4037, належній Морозову М.М., а також відомостями з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків ДФС України.

Зокрема, Морозов в період з 09.10.2008 по 23.06.2010, а також протягом 25.08.2010-21.03.2017 отримував доходи в якості заробітної платні в компанії ТОВ «Істіл Менеджмент», в період з 14.01.2011 по 15.04.2011 — в ТОВ «Істіл Студіос» та протягом 22.03.2017- 05.09.2019 — в ТОВ «Істіл Інвестментс Україна».

Вказані підприємства входять до складу бізнес-групи «Istil Group» Мохаммада Захура.

Крім того, на підприємствах бізнес-групи «Istil Group», зокрема, в ТОВ «Істіл Менеджмент» та в ТОВ «Істіл Інвестментс Україна», починаючи з 17.12.2009 і до нині працює також дружина Морозова М.М. — Морозова Ольга Леонідівна, що підтверджується даними щорічної декларації Морозова М.М. до НАЗК за 2019 рік, а також відомостями з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків ДФС України.

06.09.2019 Морозову М.М. було прийнято на роботу у Державний Концерн «Укроборонпром».

10.09.2019 Морозов М.М. отримав на свою банківську картку Приватбанку за № 5221 1911 0029 0948 від ДК «Укроборонпром» грошові кошти в сумі 29 888 грн в якості аванса витрат на відрядження.

А вже 11.09.2019 рейсом № 111 Київ-Лондон Морозов М.М. вилетів у службове відрядження до Великої Британії, де ймовірно провів зустріч з Мохаммадом Захуром.

11.10.2019, наказом генерального директора А.Абромавичуса Морозова М.М. призначено на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» з маркетингу та збуту.

За своїми функціональними обов’язками Морозов М.М. відповідає за організацію міжнародної діяльності ДК «Укроборонпром», пошук та подальше укладення міжнародних зовнішньоекономічних контрактів підприємств ОПК України з іноземними партнерами на поставку озброєнь та військової техніки (ОіВТ) українського виробництва.

28.02.2020 Морозов М.М. як заступник генерального директора Державного Концерна «Укроборонпром» з маркетингу та збуту, попередньо розглянувши звернення керівника ДК «Укрспецекспорт» («УСЕ») Ноздрі В.І. щодо надання представницьких повноважень пакистанській компанії Raviana Pakistan Private Limited, відповідно до Наказу ДК «Укроборонпром» від 14.05.2019 № 116 «Про координацію видання підприємствам довіреностей для зовнішньоекономічної діяльності», надав вказаній іноземній компанії дозвіл щодо представлення інтересів ДК «УСЕ» в ІРП за всім спектром співробітництва з Генеральним директоратом озброєння та обладнання штабу СВ ЗС Ісламської Республіки Пакистан.

Тобто, Морозов М.М., своїм рішенням фактично дозволив компанії Raviana Pakistan Private Limited, підконтрольній Захуру Мохаммаду повністю монополізувати супровід всіх проектів у сфері ВТС з Пакистаном.

Одночасно з цим, директор ДК «Укрспецекспорт» Ноздря В.І., за погодженням із заступником директора ДК «Укроборонпром» Морозовим М.М., анулював всі міжнародні зовнішньоекономічні угоди з пакистанськими компаніями Trojans і Global-24, що до недавнього часу забезпечували Україні та її спецекспортерам реальну можливість реалізації потенційних контрактів на поставку, ремонт та модернізацію ОіВТ для збройних сил Ісламської Республіки Пакистан на загальну суму близько $ 1,3 млрд., в т.ч. і реалізації проекту з поставки до Пакистану 152-мм ПТРК «Скіф-М» на орієнтовну суму в $ 460 млн.

Згаданий проект протягом 2014-2020 рр. супроводжувала компанія Trojans, включно з останнім візитом керівної ланки СВ ЗС ІРП до України на демонстрацію ПТРК «Скіф-М» протягом 16.02.-23.02.2020.

Зокрема, у лютому 2020 року в Україну прибула делегація Ісламської Республіки Пакистан для реалізації домовленостей щодо поставок з України комплектуючих для бронетехніки, а також задля обговорення питань реалізації проекту питання щодо поставки до ІРП 152 мм ПТРК «Скіф-М».

У складі делегації були представники компанії Trojans, що забезпечили підписання вигідного Україні міжнародного зовнішньоекономічного контракту. Однак генеральний директор «Укрспецекспорту» В.Ноздря вніс правки в підсумковий звіт перебування іноземної делегації з вимогою виключити будь-які згадки про участь компанії «Trojans» у візиті на українські підприємства-виробники. При цьому саме посадові особи компанії Trojans оплатили візит в Україну делегації ІР Пакистану.

У наслідок цих дій, 21.03.2020 директор представництва компанії ДК «Укрспецекспорт» в Ісламській Республіці Пакистан Узбек Д.А., повідомив керівництво ДК «УСЕ» щодо стурбованості пакистанської сторони з приводу можливої невмотивованої зміни місцевої компанії-партнера українського спецекспортера, уповноваженої на супроводження зовнішньоекономічних контрактів з поставки українських ОіВТ до ІРП, в т.ч. проведення випробувань 152 мм ПТРК «Скіф-М» на території Пакистану, за умови успішного проведення яких планується підписання контракту на орієнтовну суму в $ 460 млн.

Зокрема, в Генеральному директораті озброєння та обладнання штабу СВ ЗС ІРП (W&E Dte) зажадали від керівництва ДК «Укрпецекспорт» роз’яснень стосовно листа компанії Raviana Pakistan Private Limited і її повноважень представляти українського спецекспортера за всім спектромспівробітництва з армією Пакистану.

Копію вказаного листа наведено нижче.

Слід зазначити, що пакистанські компанії Raviana Pakistan Private Limited (Пакистан) та Raviana Consultancy Limited (Кіпр), підконтрольні британсько-українському бізнесмену Мухаммаду Захуру мають неоднозначну репутацію на ринку ОіВТ в Україні та в Пакистані.

Так, 10.01.2014 виконуючий обов’язки генерального директора ДК «Укрспецекспорт» А.Коваленко направив тодішньому керівнику ДК «Укроборонпром» С.Громову лист, в якому зазначив, що діяльність компаній Raviana Consulting Ltd і Raviana Pakistan Private Limited в Ісламській Республіці Пакистан загрожує зриву контракту на поставку двигунів і запчастин до бронетехніки виробництва ДП «Завод ім. В.Малишева» на суму $ 14,8 млн., оскільки ці компанії від свого імені направили пакистанським контрагентам ДК «Укрспецекспорт» комерційну пропозицію на такі ж вироби ціною на 25% нижче. При цьому спецекспортери були добре обізнані, що поставки будуть здійснюватися з Російської Федерації за допомогою компаній-«прокладок» з України, найімовірніше, контрабандним шляхом або через треті країни.

У зв’язку із цим керівництво «Укроборонпрому» і «Укрспецекспорту» для запобігання нанесення економічних збитків та через серйозні репутаційні ризики, припинило співпрацю на пакистанському ринку з обома вище згаданими компаніями і афілійованими з ними юридичними і фізичними особами. При цьому пакистанські контрагенти «Укрспецекспорту» листом від 11.01.2014 за підписом генерального директора «Укроборомпрому» були повідомлені, що афілійовані з М.Захуром і його командою компанії більше не представляють інтереси України в Пакистані.

Про недоцільність співпраці спецекспортерів України з Raviana Consulting Ltd і Raviana Pakistan Private Limited в якості посередників на ринку ОіВТ Пакистану висловлювалися також і представники Служби зовнішньої розвідки України, наголошуючи на тому, що їх діяльність завдає шкоди та суперечить інтересам України під час ВТС з Пакистаном (листи СЗР: № 48дск від 21.01.2014, № 75дск від 17.02.2014, № 197дск від 21.05.2014)

Більш детально хронологію листування про ВТС з Пакистаном викладено у листі керівника «Укрспецекспорту» на адресу «Укроборонпрому» від 25.07.2014, де вказується на те, що компанія ISTIL, безпосередньо пов’язана з М.Захуром, не мали права укладати будь-які контракти з пакистанською стороною від імені України.

Попри це, Морозов М.М. та його підлеглий Ноздря В.І., усвідомлюючи той факт, що своїми діями вони можуть нанести непоправної шкоди міжнародній репутації Україні як надійному торговельному партнеру у сфері ВТС, ухвалили рішення щодо залучення компаній Raviana Pakistan Private Limited (Пакистан) та Raviana Consultancy Limited (Кіпр) в якості посередників в ході очікуваного укладання ДК «Укрспецекспорт» міжнародних договорів з керівництвом збройних сил Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) на поставку озброєнь та військової техніки (ОіВТ) українського виробництва.

На сьогодні з’язок компаній Raviana Pakistan Private Limited (Пакистан) та Raviana Consultancy Limited (Кіпр) з Мохаммадом Захуром є очевидним та простежується наступним чином

Так, за даними торгового реєстру Республіки Кіпр, директором Кіпрської компанії Raviana Consultancy Limited, до складу якої входить Raviana Pakistan Private Limited, виступає громадянин Пакистану Мухаммад Умаір Халід.

Довідка

Мухаммад Умаір Халід 12.06.1983 р.н., громадянин Пакистану, уродженець м.Карачі, директор з маркетингу в компанії Istil Group, постійно проживає в Україні у м.Київ. Він є довіреною особою Мухаммада Захура, від імені якого управляє його компаніями в Україні (ТОВ «Істіл Девелопмент Україна», ТОВ «Істіл Студіос»; ТОВ «Істіл Проперті Сервіс»; ТОВ «Премія Юна»; ТОВ «Камалія Студіо»; ТОВ «АВМ Інвест Груп»; ТОВ «Істіл Студіо» ; ТОВ «Кубряк енд Захур»; Благодійна організація «Благодійний Фонд Камалії»; ТОВ «Глобал Бродкаст Сервіс»; ТОВ «ПТС-Профсервіс»; ТОВ «Фудвітасервіс», а також за кордоном, британськими компаніями: M&S Business Associates Limited, Account Prime Limited, а також до недавнього часу управляв Кіпрською компанією DTH Broadcast Services Limited, яку було виключено з торгового реєстру Великої Британії та ліквідовано 16.05.2018.

Встановлено, що Мухаммад Умаір Халід є довіреною особою Мухаммада Захура та протягом 2018-2020 рр. отримував від нього та від його дружини — Шмаренкової Наталії Вікторівни (співачки «Камалії») довіреності на право представляти їх інтереси.

Нижче наведено окремі копії довіреностей.

Крім того, Халід Мухаммад Умаір є директором в більшості компаній бізнес-групи «Istil Group» Мухаммада Захура, зокрема:

1. ТОВ «Істіл Девелопмент Україна» (ЄДРПОУ 35950596, м.Київ, Шевченківський район, вул. Саксаганського, буд. 120 офіс 16, засновник: Мохаммад Захур через ТОВ «Істіл Інвестментс Україна» (ЄДРПОУ 35574101); основна сфера діяльності за кодом КВЕД: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту);

2. ТОВ «Істіл Студіос» (ЄДРПОУ 36017789, м.Київ, Печерський район, вул. Шота Руставелі, буд. 19, засновник: Мохаммад Захур через дві Кіпрські офшорні компанії: «Танарм Медіа Лімітед», «Істіл Девелопмент Лімітед», основна сфера діяльності: 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг);

3. ТОВ «Істіл Проперті Сервіс» (ЄДРПОУ 37635862, м.Київ, Оболонський район, вул. Новокостянтинівська, буд. 18, засновник: ТОВ «Істіл Студіос» (ЄДРПОУ 36017789); основна сфера діяльності: 81.10 Комплексне обслуговування об’єктів);

4. ТОВ «Премія Юна» (ЄДРПОУ 37883113, м.Київ, Печерський район, вул. Шота Руставелі, буд. 19, засновник: Мохаммад Захур через Кіпрську офшорну компанію «Істіл Девелопмент Лімітед»; основна сфера діяльності: 90.01 Театральна та концертна діяльність);

5. ТОВ «Камалія Студіо» (ЄДРПОУ 36798703, м.Київ, Шевченківський район, вул. Пушкінська, буд. 32-В, засновник: Мохаммад Захур через Кіпрську офшорну компанію “Істіл Девелопмент Лімітед«основна сфера діяльності за кодом КВЕД: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна);

5. ТОВ «АВМ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34936785, м.Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 19, засновник: Мохаммад Захур через офшорну компанію з Британських Віргінських островів «Айред Холдінгс Лімітед»; основна сфера діяльності за кодом КВЕД: 59.14 Демонстрація кінофільмів);

6. ТОВ «Істіл Студіо» (ЄДРПОУ 37000671, м.Київ, Печерський район, вул. Шота Руставелі, буд. 19, засновник: Мохаммад Захур через Кіпрську офшорну компанію: «Танарм Медіа Лімітед» та ТОВ «Істіл Інвестментс Україна» (ЄДРПОУ 35574101), сфера діяльності: 58.19 Інші види видавничої діяльності);

7. ТОВ «Кубряк енд Захур» (ЄДРПОУ 42658415, м.Київ, Провулок Музейний, буд. 4, основна сфера діяльності: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування);

8. Благодійна організація «Благодійний Фонд Камалії» (ЄДРПОУ 39598786, м.Київ, Шевченківський район, вул. Пушкінська, буд. 32-В, сфера діяльності: 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання);

9. ТОВ «Глобал Бродкаст Сервіс» (ЄДРПОУ 37318160, м.Київ, Печерський район, вул. Шота Руставелі, буд. 19, сфера діяльності: 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг);

10. ТОВ «ПТС-Профсервіс» (ЄДРПОУ 37316818, м.Київ, Печерський район, вул. Шота Руставелі, буд. 19, основна сфера діяльності: 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, нинішній директор: Самойленко Марина Володимирівна);

11. ТОВ «Фудвітасервіс» (ЄДРПОУ 41885404, м.Київ, Шевченківський район, вул. Пушкінська, буд. 32-В, основна сфера діяльності: 56.29 Постачання інших готових страв).

За даними аналітичної платформи YouControl, схема засновницьких зв’язків Халіда Мухаммада Умаіра виглядає наступним чином.

Отже, очевидним є той факт, що Кіпрська компанія Raviana Consultancy Limited, до складу якої входить Raviana Pakistan Private Limited, контролюється Мухаммадом Захуром через свою довірену особу — Мухаммада Умаіра Халіда.

Крім того, варто зазначити, що довірена особа Мухаммада Захура — Мухаммад Умаір Халід через компанію ТОВ “Фудвітасервіс«тісно пов’язаний засновницькими зв’язками з:

— Радуцьким Максимом Михайловичем, провідним ресторатором м.Київ, співзасновником і керуючим Mozgi Bar і City Beach Club, який, за даними аналітичної платформи YouControl, був директором на підприємстві ТОВ «Фудвітасервіс» протягом 26.01.2018-28.01.2019.

Слід зазначити, що Радуцький Максим Михайлович доводиться сином Радуцькому Михайлу Борисовичу, народному депутату України IX скликання, позаштатному раднику Президента України В.Зеленського, екс-заступнику голови КМДА (2014-2015 р.) В.Кличка, екс-власнику медичної клініки «Борис».

— Столаром Вадимом Михайловичем, народним депутатом IX скликання від проросійської політичної партії В.Медведчука — «Опозиційна платформа «За Життя», який до нещодавно вважався «смотрящим» за Києвом від чинного голови КМДА В.Кличка.

Зв’язок Халіда Мухаммада Умаіра із Столаром В.М. простежується через ТОВ «Офудсервіс», яке має спільний контактний телефон: (050) 413-24-24 з ТОВ «Офудсервіс», що належить родинам, який наразі, на вимогу В.Медведука займається імпортом російського вугілля до України через Кіпрську офшорну компанію «KARMELINO INVESTMENTS LTD».

Враховуючи викладене, можна припустити, що керівництвом ДК «Укроборонпрому» в особі Морозова М.М. було прийнято рішення, що створило передумови для можливого отримання Мохаммадом Захуром фінансової вигоди від участі підконтрольних йому компаній Raviana Pakistan Private Limited і Raviana Consultancy Limited в якості посередників під час укладання зовнішньоекономічних контрактів на поставку ОіВТ українського виробництва до Ісламської Республіки Пакистан.

Про це опосередковано також можуть свідчити позаслужбові контакти Морозова М.М. з представниками топ-менеджменту групи компаній «ISTIL Group» в період з січня по квітень 2020 року, про що вказують відомості трафіку телефонних з’єднань М.Морозова.

Так, результати опрацювання трафіку телефонних з’єднань мобільного телефона: (067) 209-74-47, яким користується Морозов М.М., вказують на його прямі ділові контакти із Рядновим Андрієм Андрійовичем, директором ТОВ «Істіл Ріал Істейт», Мошковським Віктором Миколайовичем, директором ТОВ «Істіл Девелопмент та Констракшн», Вишневським Ігорем Анатолійовичем, нині виконуючого обов’язки начальника Служби автомобільних доріг Кіровоградської області, який протягом 2007-2008 рр. обіймав посаду керуючого справами компанії «Істіл менеджмент», а протягом 2008-2020 рр. — займав посаду радника генерального директора, компанія «Істіл менеджмент», а також з Вовоком Володимиром Михайловичем, системним адміністратором компанії ТОВ «ІСТІЛ».

Також встановлено, що Морозов Михайло Миколайович 06.02.2020 надав Вовку Володимиру Михайловичу довіреність на право представляти його інтереси.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції», приватний інтерес — це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими поза службовими стосунками з фізичними та юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

В методичних рекомендаціях щодо визначення конфлікту інтересів Національного агентства з питань запобігання корупції зазначається наступне: «Важливо підкреслити, що принаданні цього визначення законодавцем використано словосполучення „у тому числі“, тобто у дефініції окреслено лише найбільш типові форми стосунків, які можуть зумовлювати наявність майнового чи немайнового інтересу, а отже перелік самих стосунків не є вичерпним.

Практично це означає, що кожен службовець при виконанні своїх повноважень повинен брати до уваги увесь спектр своїх не лише правових (юридичних), а й соціальних (приватних) відносин, які зумовлюють виникнення майнового чи немайнового інтересу…».

Встановлено, що Р. Романов, за прямої усної вказівки першого заступника секретаря РНБО — О.Гладковського розробив (а в більшості випадках продовжив роботу) низки злочинних схем, спрямованих на привласнення бюджетних коштів шляхом виведення їх з обігу державних підприємств ОПК України.

Більшість з цих схем передбачає можливість:

а.) проведення безтоварних операцій із фіктивними СГД із подальшим виведенням державних коштів у «тінь» з обготівкуванням через «транзитні» фірми;

б) штучного завищення держпідприємствами ДК «Укроборонпром» обсягів податкового кредиту з ПДВ перед постачальниками комплектуючих до ОіВТ через суттєве збільшення вартості їх товарів та послуг (зазвичай в другій і третій ланці взаємовідносин);

в) виплати по фактично удаваним правочинам фіктивних агентських послуг іноземним посередницьким фірмам, підконтрольним окремим керівникам ДК «Укроборонпрому» під час реалізації експортних зовнішньоекономічних контратків з постачання ОіВТ.

г) організації проведення закупівель по завищеним цінам морально застарілої військової техніки іноземного виробництва (наприкладКонфлікту інтересів Морозова та Ноздрі, купівля у 2014-2015 рр. у британської фірми «Witham Specialist Vehicles Ltd.» морально застарілих бронеавтомобілів «Saxon» для потреб нацгвардії) у сумнівного, не сертифікованого в Україні постачальника ОіВТ.

Для забезпечення роботи зазначених схем керівництво Концерну, під приводом боротьби із корупцією, запровадження європейських стандартів та прозорої системи тендерних закупівель, докорінно змінило керівників ключових оборонних підприємств на лояльних собі людей.

Логос (до 17.01.2013 р. мав прізвище Руденко) Богдан Васильович 19.04.1987 р.н. громадянин України. Уродженець с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району Київської області, екс-помічник народного депутата Верховної Ради України VII скликання від Партії регіонів (самовисування, одномандатний виборчий округ № 104) на громадських засадах.

Саме на рахунки М.Хахура Морозов разом зі своїми колегами вивів близько 22 млн доларів впродовж 2001-2007 року під час своєї роботи в ДП СЗТФ «Прогрес». Саме таку суму пакистанський бізнесмен отримав за надання консультаційної допомоги українському спецекспортеру.

Не дивлячись на те, що діяльність українського спецекспортера озброєння у Пакистані мала досить неоднозначний характер та подекуди наносила Україні репутаційних та економічних втрат, колишній співробітник КДБ отримав нову посаду. У 2004-2005 роках його призначають першим заступником генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт», а згодом керівником Служби експортного контролю, де він пропрацював лише пару місяців.

З цього часу починається інша схема з залученням посадових осіб «Укрспецекспорту». Серед них відомий для ЗМІ Голуб Андрій Анатолійович, який був представником державної компанії у Пакистані, а згодом і заступником директора одного з департаментів.

Таким чином колишні українські експерти, що в минулому виступали від імені державних українських концернів ,продовжували підписувати контракти на комерційній основі та тим самим ставали конкурентами для державних виробників.

Одним із задокументованих правоохоронними органами став випадок, коли колишнім працівником ДК «Укрспецекспорт» Голубом А.А., який був на той час працівником комерційної компанії «Raviana», була підписана значна кількість договорів на постачання до Пакистану запасних частин та інструментів до танків Т- 80УД та «Аль-Халід» протягом 2010-2013р. Цікаво, що пан Голуб їх укладав не з державними підприємствами, які є оригінальними виробниками, а з партнером компанії «Raviana» — ТОВ «НВК «ВК Система» (юридична адреса якої зареєстрована у м. Васильків), не дивлячись на те, що специфікація і номенклатура товарів є виключно продукцією ДП «Завод імені В.О. Малишева».

Надалі вказана продукція могла бути нелегально отримана з ДП «Завод імені В.О. Малишева» та ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування».

За результатами переговорів з Raviana звертається до «Укрспецекспорту» з проханням видати довіреність на представлення інтересів України в згаданих тендерах (копія додається) та отримує від «Укрспецекспорту» лист, який дозволяє цій компанії повністю монополізувати супровід всіх проектів в сфері ВТС з Пакистаном. Одночасно «Укрспецекспорт» анулює всі угоди з пакистанськими компаніями Trojans і Global-24.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *