Національний банк України анулював фінансову ліцензію компанії «Спектрум Ессетс», яка стала переможцем державного аукціону. Як з’ясували журналісти, власниця цієї компанії, Марина Євсєєва, приховала своє російське громадянство від українських органів влади.
Рік тому «Спектрум Ессетс» придбала у держави пул активів ліквідованих російських та українських банків, включаючи права на зобов’язання по кредитах на суму 2,8 мільярда гривень. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, громадянам росії та їхнім компаніям заборонено стягувати борги з українців.
Відкликання ліцензії та реакція Нацбанку
Відкликання ліцензії позбавляє «Спектрум Ессетс» права на діяльність фінансової компанії, зокрема, на надання кредитів і стягнення відсотків. Рішення про анулювання ліцензії було ухвалено після визнання ділової репутації Євсєєвої «небездоганною», що було підтверджено інформацією зі спецслужб.
«Так, Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та очищувати ринок від таких установ».
Крім того, «Спектрум Ессетс» може втратити активи, придбані на аукціоні, оскільки правила державних торгів забороняють участь громадян рф у таких угодах.
Перевірка та можливі наслідки
Фонд гарантування вкладів, який виставив активи банків на аукціон, наразі не розірвав угоди з «Спектрум Ессетс». Проте у разі офіційного підтвердження зв’язків Євсєєвої з росією, компанії загрожує штраф у розмірі 100% від ціни лота, що в даному випадку становить 124 мільйони гривень, а також повернення активів.
Додатково, у Фонді підтвердили, що перевіряють інформацію про російське громадянство Євсєєвої у співпраці з державними органами. Вони зазначили, що вже готувалися розірвати угоди, але отримали від «Спектрум Ессетс» інформацію, яка потребує перевірки.
Згідно з умовами угод, покупець має 10 робочих днів для сплати штрафу, а також один день для повернення активів після отримання звернення від Фонду.
У грудні 2024 року журналісти «Схем» опублікували розслідування, в якому стверджували, що «Спектрум Ессетс» отримала активи ліквідованих банків, що суперечить заборонам, введеним після початку повномасштабної війни. Кабмін забороняє російським громадянам стягувати борги з українців, а Національний банк – управляти фінансовими установами.
Євсєєва продовжує відвідувати росію, незважаючи на війну, і за даними розслідування, вона здійснила щонайменше шість візитів до рф після початку агресії.
На запитання журналістів щодо її громадянства Євсєєва стверджує, що проживає у США і відмовилася від російського громадянства, але не змогла надати документальні підтвердження своїх слів.
Журналісти також виявили, що фірмою, яка виграла аукціон, управляє Михайло Трубчік, що має громадянство Білорусі та якому СБУ забороняла в’їзд в Україну через підозри у зв’язках з російськими спецслужбами.
Трубчік у листуванні з журналістами «Схем» відмовився коментувати звинувачення СБУ, посилаючись на угоду, що забороняє йому розголошувати інформацію. СБУ не прокоментувала цю заяву, але заявила про право забороняти в’їзд іноземцям за наявності законних підстав.
