Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно з Службою безпеки України (СБУ) викрило злочинну діяльність колишнього керівництва Державної податкової служби України. Відомо, що до цього причетні екс-очільник ДПС та його заступниця, які зловживали службовими повноваженнями на користь злочинної організації.
Пресслужба НАБУ повідомила, що наразі 11 осіб отримали підозру у цій справі.
Слідство виявило, що учасники організації створили конвертаційний центр, залучивши понад 200 підконтрольних компаній для реалізації схеми мінімізації податкових платежів.
За даними антикорупційного бюро, механізм злочину включав:
- складання фіктивних податкових накладних підконтрольними компаніями;
- реєстрацію цих накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр видав податкові накладні з неправдивими даними на суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість сягнув понад 2,3 млрд грн.
У НАБУ зазначають, що в.о. голови ДПС України на той час сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру. Заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка відповідала за зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній, що діяли в рамках цієї схеми.
В результаті вказаних дій реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.
Правоохоронці не розкривають прізвищ підозрюваних, проте СБУ стверджує, що особа, яка займала керівні посади в Державній податковій службі під час проведення оборудок, зокрема у 2021 році була в.о. голови, сприяла діяльності конвертаційного центру. Водночас, у цей період у Податковій службі змінилося три керівники.
Державна податкова служба на дане повідомлення поки що не реагувала.
