Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 16 жовтня повідомили про підозру народному депутату України у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Згідно зі слідством, народний депутат, ім’я якого не розкривається, заволодів коштами приватного товариства, обіцяючи представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Після отримання грошей на рахунок близької особи, підозрюваний не вчинив жодних дій в інтересах компанії, повідомляють у НАБУ.
Схема легалізації коштів
Антикорупційні органи зазначають, що депутат розробив схему легалізації цих коштів. «Спочатку суму понад 9 млн гривень перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG», – ідеться в повідомленні.
Після цього підозрюваний почав відкрито користуватися цими автомобілями, створюючи враження, що вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.