Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 13 листопада 2025 року направило перший запит щодо походження коштів на одну з застав у рамках кримінального провадження, пов’язаного з операцією «Мідас». Про це повідомив директор бюро Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня.
Кривонос зазначив, що НАБУ звернулося до Державної служби фінансового моніторингу з метою перевірки походження та законності цих коштів у період з 13 по 28 листопада. Він підкреслив, що законодавство забороняє внесення застави з коштів, здобутих злочинним шляхом.
«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу», – розповів він.
Очільник НАБУ додав, що розслідування походження коштів триває. Він акцентував на важливості визначення, чи не були ці кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності, зокрема, пов’язаної з бекофісом, який фігурує у справі.
«Нам цікаво, звідки взялися кошти. Цієї інформації (Фінмоніторинг – ред.) вони поки що не мають. Є первинна інформація, зазначено банк», – сказав Кривонос.
10 листопада НАБУ оголосило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».
У цій справі вже повідомили про підозру восьми особам. За даними джерел у правоохоронних органах, серед підозрюваних є бізнесмен та співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, а також інші особи, пов’язані із злочинною схемою.
Олександр Цукерман, один з підозрюваних, назвав звинувачення НАБУ та САП «брехнею» та пообіцяв повернутися в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел, покинув Україну 10 листопада, поки що не коментує справу. Обидва вони оголошені в розшук.
