Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 19 лютого оголосили про нові підозри у справі злочинної організації, яку, за попередніми даними, очолював колишній глава Фонду державного майна України.
За інформацією НАБУ, в розслідуванні фігурують чотири особи, які, ймовірно, причетні до легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Слідство стверджує, що підозрювані створювали компанії за кордоном для відмивання корупційних доходів, зокрема, придбали земельні ділянки в Хорватії, дорогі автомобілі та цілий поверх у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість легалізованого майна, за оцінками, перевищує 300 мільйонів гривень.
«Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн», – зазначили у НАБУ.
Розслідування справи злочинної організації
У жовтні 2024 року НАБУ та САП завершили розслідування щодо «злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 мільйонів гривень». Учасників цієї організації також підозрюють у легалізації майна на понад 10 мільярдів гривень. Як з’ясувало слідство, організацією керував на той момент голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та Андрій Гмирін, радник голови ФДМУ Ігоря Білоуса, який був близьким до Сенниченка. За даними «Схем» (Радіо Свобода), родина Гмиріна за період з 2021 по 2023 рік придбала нерухомість у Дубаї на суму понад 14 мільйонів доларів США.
Підозри та арешти
Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 22 березня 2023 року повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України. Його підозрюють у керівництві злочинним угрупованням, яке у період з 2019 по 2021 рік заволоділо понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких АТ «Одеський припортовий завод» і АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», один з найбільших виробників титанової сировини у світі.
У повідомленні САП і НАБУ не названо імена фігурантів справи, але відомо, що під час розслідування Фондом держмайна керував Дмитро Сенниченко, якого Верховна Рада звільнила у лютому 2022 року. У травні 2024 року суд заочно заарештував Сенниченка.
Також у НАБУ повідомили, що в.о. директора «ОПЗ» і радника голови ФДМУ були затримані. Наразі коментарі Сенниченка та інших фігурантів справи не надані.
