На рахунку новоствореної фірми «Вангар» виявилось 37 мільйонів гривень застави за двох працівниць «бек-офісу» з легалізації коштів – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. Ці кошти були внесені після операції НАБУ «Мідас», про що повідомляють джерела «Схем» (Радіо Свобода).
13 листопада ТОВ «Вангар» сплатило 25 мільйонів гривень за Устименко та 12 мільйонів гривень за Зоріну.
Дослідження «Схем» показали, що «Вангар» – київська компанія зі статутним капіталом всього в одну тисячу гривень, заснована в травні цього року. За даними YouControl, фірма не володіє нерухомістю чи автомобілями, а її основний вид діяльності – «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі».
Директор та бенефіціар компанії Анатолій Соболь наразі не прокоментував ситуацію. Телефонні дзвінки до його родини залишилися без відповіді. Син Соболя, запитаний про заставу, не зміг дати чіткої відповіді та завершив розмову.
Згідно з інформацією, Устименко та Зоріна можуть вийти зі слідчого ізолятора вже завтра.
Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП наголосив, що Людмила Зоріна володіє автомобілем вартістю понад 1,5 мільйона гривень, в той час як її офіційний дохід від підприємницької діяльності становить менше 400 тисяч гривень, що викликає питання щодо походження її коштів.
Леся Устименко, під час слухання, не змогла пояснити джерела свого доходу, стверджуючи, що з початку війни їй важко фінансово. Вона зазначила, що її дохід складає лише 20-30 гривень на місяць. Проте раніше було виявлено, що у 2023 році вона придбала паркомісце, вартість якого за ринком становить близько 60-70 тисяч доларів.
10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого 12 листопада було відсторонено з посади міністра юстиції. НАБУ зафіксувало діяльність злочинної організації, що отримувала неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Згідно з інформацією, через «бек-офіс» в центрі Києва проходило близько 100 мільйонів доларів.
Міндіч, за даними джерел, виїхав з України незадовго до обшуків, і наразі не коментує ситуацію.
У НАБУ повідомили про підозру восьми особам, серед яких бізнесмен та співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов та ще чотири працівники «бек-офісу». П’ятьом з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Олександр Цукерман, один з підозрюваних, прокоментував звинувачення у корупції, запевнивши, що повернеться в Україну. Тим часом РНБО наклала санкції на Цукермана та Міндіча.
