Скандальне рейдерське захоплення урожаю соняшника ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ» – уся правда

Нещодавно розгорнувся справжнісінькій скандал навколо незаконного збирання врожаю соняшника

Відомо, що він був вирощений з давальницької сировини ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ» на полях Апостолівського та Софіївського районів Дніпропетровської області загальною площею 1330 Га.

Дехто у ЗМІ намагається дискредитувати правоохоронні органи, заявляючи, що в цьому задіяна поліція, та не перешкоджала діям зловмисників. Цей дехто, зокрема стверджує, що Зайцев Сергій Юрійович не причетний у рейдерському захопленні урожаю, і це нібито, вкрали його власність.

Ми вже писали про рейдерське захоплення 1500 гектарів соняшника: генерал Щадило з допомогою Зайцева та його тітушек вкрали на мільйон гривень. І тут уся правда про персону Зайцева та його спільників.

Тому задля того, щоб відновити справедливість, ми розкриємо вам усі подробиці цієї гучної справи.

Частина 1

ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ» здійснює свою господарську діяльність з липня 2019. Між ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ» та ТОВ «Регул-Агро» було встановлено господарські взаємовідносини з серпня 2020 р.

Зазначимо, що у листопаді 2020 р. ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ» та ТОВ «Регул-Агро» уклали ряд договорів про виготовлення сільськогосподарської продукції з давальницької сировини. На виконання яких, ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ» було надано давальницьку сировину для вирощування сільськогосподарських культур.

В результаті противоправних дій організованої групи осіб на чолі з Зайцевим Сергієм Юрійовичем, незаконно змінили директора ТОВ «Регул-Агро», після чого їхні дії були спрямовані на заволодіння майном ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ», яке було ввірене та перебувало на території ТОВ «Регул-Агро».

Корпоративний спір ТОВ «РЕГУЛ-АГРО»

ТОВ «Регул-Агро» було зареєстровано 18.04.2013 р. На той час учасниками ТОВ «Регул-Агро» були Федоров Андрій Вікторович із часткою в статутному капіталі 41,61 %, Білоусов Владислав Євгенович із часткою в статутному капіталі 41,64 %, та сам Зайцев Сергій Юрійович із часткою в статутному капіталі 16,72%.

З моменту створення «Регул-Агро» директором був Зайцев Сергій Юрійович. А в лютому 2015 р. відбулась зміна директора Товариства, Зайцев був звільнений з посади директора за власною заявою, а новим директором, на підставі рішення загальних зборів учасників, призначили Плюсніну Ганну Олександрівну.

Довідково, з лютого 2015 р. на посаді директора ТОВ «Регул-Агро» перебували:

  • Торопов Сергій Миколайович (з вересня 2016 р. по грудень 2019 р.);

  • Федоров Андрій Вікторович (з грудня 2019 р. по травень 2019 р.);

  • Федорова Анастасія Едуардівна (з травня 2019 р. по липень 2021 р.);

  • Зайцев Сергій Юрійович ( з липня 2021 по сьогоднішній день).

Додамо, що 17.04.2015 року Зайцев був виключений зі складу учасників ТОВ «Регул-Агро». А з моменту виключення зі складу учасників «Регул-Агро» Зайцева, частки були перерозподілені між Федоровим Андрієм Вікторовичем із часткою в статутному капіталі 50 %, Білоусовим Владиславом Євгеновичем із часткою в статутному капіталі 50 %.

Після цього у березні 2018 р. Зайцев С.Ю. звернувся до суду з позовом до «Регул-Агро», у якому вимагав визнати недійсним рішення загальних зборів учасників про виключення його зі складу учасників Товариства. Також просив визнати недійсним рішення про розмір, строки та порядок виплати Зайцеву частки в статутному капіталу, відчуження у статутному капіталі ТОВ «Регул-Агро» на користь інших учасників Товариства, та затвердження розподілу часток учасників у статутному капіталі Товариства.

Відомо також що Зайцев звернувся до суду з проханням визнати недійсними зміни до установчих документів ТОВ «Регул-Агро», проведені реєстраційною дією № 12271050011016167 від 21.04.2015р. на підставі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Регул-Агро» від 17.04.2015р. № 17-04/15-1 та 17-04/15-1/1, та зобов’язати ТОВ «Регул-Агро» вчинити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Регул-Агро», змін у складі учасників ТОВ «Регул-Агро» у зв’язку з визнанням недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ «Регул-Агро» від 17.04.2015р., в тому числі, щодо відновлення частки учасника ТОВ «Регул-Агро» Зайцева С.Ю. у статутному капіталі ТОВ «Регул-Агро» в розмірі 16,72%, що в грошовому вираженні становить 252 500,00 грн.

Вже 11.05.2018 р. по справі Господарський суд Дніпропетровської області виніс рішення, яким визнав недійсним рішення загальних зборів учасників «Регул-Агро» від 17.04.2015р., про виключення учасника Зайцева; визнав недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Регул-Агро» від 17.04.2015р., про розмір, строки та порядок виплати Зайцеву С.Ю. частки в статутному капіталі ТОВ «Регул-Агро», відчуження частки ТОВ «Регул-Агро» у статутному капіталі Товариства на користь інших учасників, затвердження розподілу часток учасників у статутному капіталі Товариства;

У підсумку, суд зобов’язав ТОВ «Регул-Агро» вчинити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів змін у складі учасників ТОВ «Регул-Агро» у зв’язку з визнанням недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ від 17.04.2015р., в тому числі щодо відновлення частки учасника Товариства Зайцева у статутному капіталі в розмірі 16,72%, тобто 500,00 грн.

Після всього цього Зайцев тривалий час намагався здійснити державну реєстрацію змін у складі учасників «Регул-Агро» та по відновленню своєї частки.

Але державні реєстратори не здійснювали реєстраційні дії за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.05.2018 р. по справі № 904/876/18 через те, що судом винесено рішення в межах позовних вимог, так в резолютивній частині вказаного рішення зобов’язано ТОВ «Регул-Агро» вчинити дії щодо державної реєстрації змін щодо відновлення частки Зайцева С.Ю. у статутному капіталі, таким чином судом визначено конкретний спосіб виконання рішення.

В той же час п. 14 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» визначено суб’єктів державної реєстрації, про це дивіться тут.

Тож зазначимо, що юридичні особи приватного права не є суб’єктами державної реєстрації, тому не можуть вчиняти реєстраційні дії. Органи управління підприємств приватного права можуть вчиняти певні юридично значимі дії, які у подальшому підлягають державній реєстрації відповідними суб’єктами.

Через те, що здійснити державну реєстрацію змін щодо відновлення частки Зайцева С.Ю. у ТОВ «Регул-Агро» було неможливим, судом не встановили спосіб і порядок виконання рішення, і заява була повернута без розгляду (ухвала від 27.06.2019 р. по справі № 904/876/18).

А у вересні 2019 р. Зайцев підробив протокол загальних зборів ТОВ «Регул-Агро» № 09/09-19, яким було оформлено рішення про звільнення з посади директора Товариства Федорової Анастасії Едуардівни, та призначення на посаду директора його ж самого.

Відомо, що у зборах взяли участь в режимі відеоконференції Федоров Андрій Вікторович, якому належить частка в розмірі 50 % статутного капіталу Товариства та Білоусов Владислав Євгенович, якому належить 50 %. Крім того, за змістом зазначеного протоколу, на зборах був присутній і сам Зайцев Сергій Юрійович, як особа, що призначається на посаду директора.

Протокол був підписаний Зайцевим С.Ю., як уповноваженою особою загальних зборів.

Підпис Зайцева С.Ю. у протоколі № 09/09-19 від 09.09.2019 р., був нотаріально посвідчений 13.09.2019 р. приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської обл. Русавською Т.В. Після чого Зайцев С.Ю. 01.10.2019 р. подав його для державної реєстрації, в результаті чого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, було змінено дані відносно директора ТОВ «Регул-Агро» з Федорової А.Е. на Зайцева С.Ю.

Фактично збори не скликались та не проводились, учасники не були на них присутніми, протокол № 09/09-19 від 09.09.2019 р. було підроблено Зайцевим С.Ю., що підтверджується рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2020 р. по справі № 904/1339/20, яким визнано протокол № 09/09-19 від 09.09.2019 р. недійсним.

Через підробку протоколу загальних зборів у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.11.2020 р. зареєстрували кримінальне провадження № 12020040030002101 за ч. 2 ст. 190 КК України. У розумінні ст. 90 КПК України рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2020 р. по справі № 904/1339/20 має преюдиціальне значення при доказуванні вини Зайцева С.Ю. за фактом підробки протоколу.

01.10.2019 р. загальними зборами учасників ТОВ «Регул-Агро» у складі Федорова А.В. та Білоусова В.Є., оформленого протоколом № 13 скасовано рішення загальних зборів учасників Товариства від 09.09.2019 № 09/09-19, в результаті прийнятого рішення 02.10.2019 р. було змінено директора ТОВ «Регул-Агро» з Зайцева С.Ю. на Федорову А.Е.

15.10.2019 Зайцев звернувся до Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу вже з цивільною позовною заявою до ТОВ «Регул-Агро» про поновлення його на роботі та скасування рішення загальних зборів, оформлене протоколом № 13 від 01.10.2019 р. (справа № 211/6440/19).

Він просив суд скасувати рішення загальних зборів учасників ТОВ «Регул-Агро», та поновити його на посаді директора, оскільки скасувавши рішення, яким Зайцева С.Ю. було призначено на посаду директора ТОВ «Регул-Агро», та визнавши попереднього директора Федорову А.Е. обраною на цю посаду з 22.05.2019 р., ТОВ «Регул-Агро» фактично заперечило наявність між позивачем трудових відносин, чим грубо порушив трудове законодавство та його трудові права.

Тоді Довгинцівський районний суд виніс ухвалу забезпечення позову Зайцева до ТОВ «Регул-Агро», встановивши заборону будь-яким реєстраторам здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Регул-Агро», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме, зміну керівника юридичної особи, крім державної реєстрації скасування рішення загальних зборів учасників ТОВ «Регул-Агро» оформлене протоколом № 13 від 01.10.2019 р., а також зміну відомостей про керівника ТОВ «Регул-Агро», пов`язаних з призначенням на посаду директора Зайцева С.Ю.

По даній справі Дніпровським апеляційним судом було винесено постанову від 17.10. 2019 р., якою скасовано увалу Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 17.10.2019 р. та закрито провадження по справі за позовом Зайцева С.Ю. до ТОВ «Регул-Агро» про поновлення його на роботі та скасування рішення загальних зборів учасників ТОВ «Регул-Агро», оформлене протоколом № 13 від 01.10.2019 р.

Уточнимо, що провадження було закрито з причин порушення порядку судочинства, апеляційний суд дійшов висновку, що в даному випадку спір повинен вирішуватись в порядку господарського судочинства, а не в судах цивільної юрисдикції.

В той же час, Зайцев подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про визнання протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Регул-Агро» № 13 від 01.10.2019 р. недійсним.

Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення по справі № 904/4677/19 від 18.02.2020 р., яким визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Регул-Агро», оформлене протоколом від 01.10.2019 року № 13.

Суд дійшов таких висновків з наступних обставин. Судом встановлено, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.05.2018 р. у справі № 904/876/18 визнано недійсними рішення зборів учасників ТОВ Регул-Агро” від 17.04.2015 р. про виключення Зайцева С.Ю. зі складу учасників Товариства та перерозподіл його частки.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Через такі обставини, суд дійшов висновку, що на час проведення оскаржуваних зборів учасників від 01.10.2019 р., частки учасників Товариства були розподілені наступним чином:

— Федоров Андрій Вікторович із часткою в статутному капіталі 41,61 %;

— Білоусов Владислав Євгенович із часткою в статутному капіталі 41,64 %;

— Зайцев Сергій Юрійович із часткою в статутному капіталі 16,72 %.

Враховуючи все це, при проведенні загальних зборів 01.10.2019 р., було допущено серйозне порушення порядку скликання загальних зборів — Зайцева не повідомили про їх проведення. Цим порушили вимоги ст. 31 та 32 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Зайцевим до 16.07.2021 р. не здійснювалась державна реєстрація рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 18.02.2020 р у справі № 904/4677/19, яким визнано недійсним протокол від 01.10.2019 року № 13. ТОВ «Регул-Агро» не здійснило державну реєстрацію рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2020 р. по справі № 904/1339/20, яким визнано протокол № 09/09-19 від 09.09.2019 р. недійсним.

У другій частині ми розкриємо подробиці противоправного механізму зміни директора ТОВ «Регул-Агро». Слідкуйте за виходом другої частини тут:

https://1bpost.com/

https://nagolos.com/