Бюро економічної безпеки набирає потужності: чого очікувати бізнесу від структури

У серпні поточного року Вадим Мельник був обраний за конкурсом головою Бюро Економічної Безпеки України. Полковник податкової міліції, очолював слідче управління Державної фіскальної служби (ДФС) у 2014–2016 роках. До цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. З кінця 2020 року вже керував ДФС. Мельник — людина системи й добре розуміється на її проблемах і можливостях.

Директор БЕБ планує відкрити територіальні відділення в кожній області — структура буде подібною до структури податкової міліції. Але, звичайно, створити 25 відділень буде непросто, і це займе деякий час. Бюро задумувалось як аналітична служба, яка б займалася питаннями фінансової безпеки держави.

Служба матиме право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Фактично Бюро буде виконувати ті ж правоохоронні функції, що і податкова міліція. В деякому роді, організаційно, нова діяльність у сфері обслуговування буде схожа на роботу Національного антикорупційного бюро. Детективи будуть проводити як оперативні, так і слідчі дії.

У своїх інтерв’ю Вадим Мельник каже, що Бюро буде створювати легендовані підприємства і працівники працюватимуть під прикриттям. Так вони намагатимуться збирати факти безконтактним способом, а потім вже висувати претензії до підприємців.

Закон передбачає, що кількість співробітників БEБ не має перевищувати 4000 осіб. Конкурсний комітет працюватиме до кінця 2021 року. Для нормального початку, за словами Мельника, необхідно створити не менше 30% особового складу.

З моменту запуску Бюро ще два місяці СБУ, ДБР та Національна поліція продовжуватимуть розслідування «фінансових» кримінальних проваджень. За цей час вони мають передати наявні у них справи до прокуратури, а потім і до БЕБ. Цей процес триватиме, орієнтовно з 26 листопада по 25 січня

Прокуратура також візьме активну участь у «грі». Після реформування вона втратила право розслідувати злочини, але не контроль досудових розслідуваннь. Зараз прокурори «знайшли» себе в податкових злочинах і масово перекваліфіковують ухилення від сплати податків (212-ту статтю Кримінального кодексу) на статті, які розслідуються СБУ, ДБР та Національною поліцією.

Якщо президент підпише закон, яким відстрочить початок роботи бюро, податкова міліція працюватиме до 26 листопада. Однак її активність буде спадати, і відкриття нових справ буде ускладнено. Це пов’язано із організаційними процесами передачі вже напрацьованих кримінальних проваджень та переходу її працівників до Бюро.

БЕБ зможе розпочати розслідування кримінальних злочинів лише з січня- лютого 2022 р. Але бюро ще не матиме достатньо ресурсів для повноцінної роботи. Тільки податкова міліція передає до БЕБ тисячі кримінальних проваджень, відкритих у 2017-2021 роках. Отже, спочатку будуть займатися резонансними кримінальними провадженнями.

Очікується, що протягом наступних шести місяців тиск правоохоронних органів на податкові злочини значно зменшиться. Повноцінна активність БЕБ розпочнеться лише в серпні-вересні 2022 року. Після цього організаційна діяльність припиниться і будуть напрацьовані аналітичні матеріали для відкриття та розслідування нових кримінальних проваджень.

У перші шість-вісім місяців з початку роботи, детективи-аналітики займуться кримінальними провадженнями, переданими з податкової міліції. Із тисячів справ, по -перше, буде обрано провадження у справі про ухилення від сплати податків на суму 6 723 500 гривень. Це мінімальна сума, необхідна для судового переслідування відповідно до частини 3 Конвенції. 212 КК у 2019 році.

Середньому і малому бізнесу буде жити трохи спокійніше, Підприємці, які не входять до цієї категорії, не мають сенсу боятися старих проваджень. У цьому безладі зі створенням нової структури, навряд чи до них дійдуть руки у найближчий рік. Ймовірно, вони взагалі не будуть згадані. Середній та малий бізнес буде жити трохи розслабленіше, на них просто не буде вистачати ресурсів.

У новому провадженні БЕБ націлений на великий бізнес, який вимагатиме відшкодування ПДВ. Директор бюро має намір зосередитися на боротьбі з «скручуваннями». Це стосується компаній, які «продають» податковий кредит із ПДВ. Держава також буде уважно стежити за ходом так званої податкової амністії. Уряд має намір користуватися допомогою БЕБ для боротьби з деякими заможними людьми.

Україна наразі підписала ряд міжнародних угод про обмін фінансовою та податковою інформацією з іноземними країнами. Із 2023 року, у планах запуск цього обміну. БЕБ буде в змозі активно використовувати отриману інформацію і до того часу структура вже почне працювати на повну потужність.