Новостворене Бюро економічної безпеки: чим відрізняється від ДФС

Основна функція БЕБ — аналітична, це дозволить боротися із системними проявами тіньової економіки на національному рівні

Створення Бюро економічної безпеки (БЕБ) потребує розгляду проблеми — чим саме буде займатися цей орган, в який спосіб, та чим він кардинально відрізняється від існуючих структур, особливо податкової міліції.

Останнім часом, серед державних органів було занадто багато «відповідальних» за економічну безпеку — СБУ, Національна поліція, податкова міліція Державної фіскальної служби тощо. Водночас відповідальність у цих органах жодним чином не змінювалася.

Спеціалізація кожної окремої структури була умовною, а іноді складалася з «обгортки» — основи, на якій працює певний правоохоронний орган. Іншими словами, СБУ здійснювала заходи щодо захисту економіки в контексті національної безпеки, Національна поліція — у боротьбі з відмиванням грошей а податкова міліція — у запобіганні порушенням бюджету та оподаткуванню. У гіршому випадку слідчі дії влади паралізували роботу комерційних структур, які не мали чітких «правил гри» і з різних причин чекали «удару» з усіх боків.

Цей режим триватиме, поки БЕБ не розпочне роботу. Перенесення запуску відбувається через цілком об’єктивні та зрозумілі причини — це кадрові та юридичні питання.

Таким чином, кадрове питання наразі стоїть на порядку денному, питання полягає в необхідності швидкого створення конкурсної комісії. До його складу ввійдуть три особи з Ради громадського контролю, обраних на початку цього тижня, а також від осіб від міністерств та центральних органів виконавчої влади, які мають подати кандидатури до комісії директору БЕБ Вадиму Мельнику вже найближчим часом. Потім розпочнеться конкурсний відбір, який за законом, триватиме щонайменше 45 днів.

Законодавчі питання ще важливіші, адже новоствореному БЕБ мають надати повноваження для здійснення своєї роботи. Парламент має ухвалити законопроєкт № 3959-1, а також ухвалити зміни до діючого Кримінального процесуального кодексу щодо порядку внесення відомостей до ЄРДР.

Водночас уряд має прийняти більше 20 розпоряджень та постанов, більшість з яких — до початку конкурсних процедур.

Передати повноваження щодо розслідування злочинів до БЕБ та вилучити ці функції з ДФС,що наразі ліквідовується, від Національної поліції та СБУ.

Згідно із міжнародною практикою, у світі існує дві основні та типові моделі організації розслідування економічної злочинності — завдання покладаються або на поліцію, або на органи економічного (податкового) контролю, і вони покладаються на всю боротьбу зі злочинністю.

Бюро економічної безпеки — має стати єдиним органом, який зосередить на собі боротьбу з економічною злочинністю. Законопроєкт № 3959-1 має передати повноваження підслідності злочинів до Бюро економічної безпеки, та забрати ці функції в Державної фіскальної служби (ДФС), що ліквідовується, Національної поліції та СБУ.

Тож у чому різниця між ДФС і БЕБ?

Важливе питання, яке турбує представників бізнесу, чим відрізняється ДФС від БЕБ? Зрозуміло, що всі повноваження передаються одному органу, а ДФС ліквідується, але чим БЕБ буде принципово відрізнятися?

Тут необхідно враховувати принципи, викладені в Законі «Про Бюро економічної безпеки». БЕБ був створений як аналітичний орган, а не як силовий, хоча він, зокрема, матиме й правоохоронну функцію.

Так, у команді БЕБ є оперативники і детективи, та деякі з відповідальних осіб, які відповідно до завдань їхніх місій, повинні матимуть зброю. Так, можливо, доведеться застосувати силу, щоб забезпечити проведення слідчих дій і доступу до інформації.

Однак, дивлячись на ситуацію, враховуючи, що в попередні роки, коли навіть не обговорювалося питання про розпуск ДФС та реформу податкових органів, не рідкими були випадки, для проведення слідчих дій залучали співробітників правоохоронних органів з інших відомств, зокрема СБУ.

У таких спільних діях, оскільки існував ризик витоку інформації, існувала ймовірність порушення процесуальних норм, що в майбутньому могло призвести до визнання доказів у суді незаконно зібраними.

Платформа для діалогу між бізнесом та державою

Основна ф-я БЕБ буде аналітичною, що дозволить їй боротися із системними проявами тіньової економіки на національному рівні. Статутні департаменти стратегічних та тактичних аналітиків мають діяти, включаючи загальний моніторинг економіки, що стане рекомендаціями та висновками, які директор БЕБ надаватиме Верховній Раді та урядові.

Зміниться структура дій досудового розслідування

Наприклад, необхідно проаналізувати наскільки в умовах відкритості актуальною є декриміналізація фіктивного підприємництва. Враховуючи, те, що БЕБ працюватиме по-новому і не чинитиме тиску на бізнес, через цю статтю його можна використовувати як інструмент боротьби з одноденними компаніями та конвертаційними центрами. Нарешті, мета — не покарати «фунта», а отримати запобіжник.

Крім того, аналітичний відділ, який працює з інформацією та розумінням того, в яких сферах регіонах чи напрямках є ризики, дає вказівки детективам, які можуть зосередитися на оперативній діяльності у цій сфері.

Крім того, зміниться структура дій попереднього розслідування. За чинним КПК заяву про злочин необхідно невідкладно зареєструвати в ЄРДР. Після цього аналітик, вивчивши інформацію, дасть рекомендації щодо оперативних дій та розслідувань чи запитів. Стратегічні та оперативні аналітичні відділи, які обмінюються інформацією між собою, становитимуть великі дані, які допоможуть подолати прояви тіньової економіки. У нинішніх правоохоронних органах такого немає і ніколи не було.

БЕБ має співпрацювати з міжнародними організаціями для боротьби з міжнародною економічною злочинністю, такою як контрабанда, відмивання грошей та кіберзлочинність. Світ стає глобалізованим, тому необхідно обмінюватися досвідом та інформацією з іноземними колегами та проводити спільні операції. Закон про Бюро передбачає такі варіанти.

У підсумку, що ж являє собою БЕБ і чим воно відрізняється від податкової міліції? БЕБ — це структура, де основна увага повинна приділятися аналітиці та запобіганні, а не покаранню. Крім того, БЕБ має об’єднати повноваження інших державних органів у сфері економічної безпеки та служити платформою для діалогу між бізнесом та державою, для детінізації економіки.

Нагадаємо, Веховна Рада на засіданні 22 вересня підтримала правку до закону України «Про Бюро економічної безпеки» та перенесла кінцевий термін запуску органу на 2 місяці — до кінця листопада.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник заявив, що робота Бюро може не початися 25 вересня, що він анонсував раніше.