До суду передали справу «горіхової мафії»: в банду входили співробітники ДФС

У Чернівецькій області співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного експорту до Європи волоські горіхи. В злочинну групу входило 11 учасників, серед яких два посадовці Державної фіскальної служби України.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Зазначається, що зловмисники ухилялись від сплати податків, реєструючи товариства з обмеженою відповідальністю на громадян з соціально незахищених верств населення.

Слідчі ДБР в п’ятницю, 17 вересня, завершили розслідування стосовно членів «горіхової мафії». Злочинці під прикриттям ТзОВ експортували волоські горіхи в Європу без сплати податків, використовуючи зв’язки посадовців ГУ ДФС, які входили до складу угруповання.

«Зловмисники підібрали громадян серед соціально незахищених верств населення та зареєстрували на них низку товариств з обмеженою відповідальністю. Вони формально очолювали ТОВ та лише підписували документи з господарської діяльності, необхідні організаторам оборудки», — йдеться на сайті ДБР.

Учасники групи підробляли документи про походження товару, щоб не сплачувати податки. Через діяльність зловмисників до державного бюджету не було сплачено понад 252 млн гривень.

В ДБР зазначили, що посадовців ДФС звинувачують за трьома статтями:

  • пособництво у складі організованої групи в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
  • використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України);
  • службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі обвинувальні акти щодо усіх 11 учасників злочинної групи вже направлено до суду.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *